中共中央党史和文献研究院

2020年01月24日 17:36 0人评论 分类:企业风采

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二是主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道,主体关系交叉错乱。

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三是助长信息买卖黑产发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户,极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖黑产。 四是社会危害严重,非法网络支付在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“资金池”,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。

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  针对当前互联网技术和移动设备快速普及、支付场景不断丰富、网络支付业务爆发式增长的背景下,迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况,公安部、中国人民银行高度重视,多次组织会商研判,全面排查案件线索,深入剖析非法行业生态,严厉打击整治非法网络支付活动,全力服务防范化解重大金融风险攻坚战。

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二是强化风险监测预警。

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  工作中,公安机关依托信息化建设、数据化实战工作机制,排查出一大批非法网络支付情报线索,办理了一大批非法从事资金支付结算业务案件,并在此基础上深入剖析非法网络支付行业生态,查找行业风险漏洞,推动强化风控防线。 今年以来,按照公安部统一部署,相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起,抓获一大批犯罪嫌疑人,涉案资金540亿余元,取得阶段性打击战果。 辽宁大连警方破获的深圳爱贝公司案中,平台以聚合支付为幌子,向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额达92亿元。 浙江缙云警方破获的凯因卡德公司案中,银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。 湖北汉川警方破获的上海迪付公司案中,平台搭建72个非法支付通道,提供给违法犯罪主体使用,交易金额达131亿余元。 山东烟台警方破获的非法经营案,一举铲除“抓蛋”“打字练习”“趣跑”等多个非法平台,关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内资金结算通道。   人民银行依托互联网金融风险整治工作机制,强化监测,主动排查,严惩非法经营支付业务的违法违规行为。 一是完善支付结算监管体系建设,建立健全监管制度,提升监管效能。

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组织清算机构、银行、支付机构实时监测清算环节和支付服务链条,全方位排查风险,及时发现并处置风险交易。 三是严厉惩治支付领域违规行为,对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施。 四是强化银警联动。 今年以来,向公安机关移送一批无证经营支付业务线索,协助公安机关打击查处了一大批非法经营案件。

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  据了解,非法网络支付活动主要有以下突出特征:一是服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮助其转移资金,极大助推违法犯罪活动发展蔓延。

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  据介绍,公安部、中国人民银行将密切配合,继续强化警银协作,形成强有力的刑事打击、行政监管合力,严厉打击整治非法网络支付活动,切实维护金融市场秩序,全力净化支付环境。

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同时,呼吁广大群众自觉抵制各类违法犯罪活动,合法使用个人账户,并积极配合公安机关打击整治非法网络支付工作。

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二是主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道,主体关系交叉错乱。

    (王禾生) 

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